Photo: OlegD/Shutterstock
C’est en Argentine, dans une petite ville appelée San Pedro, que des rêves de fortune ont commencé à naître. Chaque semaine, « La China » — un surnom donné à une femme d’origine chinoise — venait rendre visite aux habitants, prétendument pour les enrichir.
Tout a commencé lorsqu’un habitant s’est présenté à un asado vêtu d’habits coûteux. Il raconta qu’une femme l’avait rendu immensément riche. Il l’appelait « La China », et selon lui, quiconque suivait ses conseils deviendrait à son tour riche. Mais les choses ont tourné autrement.
Le fonctionnement de l’arnaque RainbowEx
Peu à peu, les 70 000 habitants de San Pedro ont commencé à entendre parler de La China. Chaque jour de la semaine, elle apparaissait sur le groupe Telegram de RainbowEx, une plateforme crypto.
Elle y recommandait l’achat de memecoins très peu liquides, qu’elle assurait pouvoir revendre plus cher — et c’est effectivement ce qui se passait, du moins au début. Cela suffisait à instaurer un climat de confiance : les gens gagnaient de l’argent, alors ils continuaient.
Personne ne connaissait l’identité réelle de La China, mais cela n’empêchait pas les habitants d’acheter voitures, motos, et autres biens luxueux avec leurs profits.
Rapidement, les signes classiques d’une pyramide de Ponzi sont apparus. Les membres touchaient 20 % des dépôts des nouveaux venus, et recevaient 2 % d’intérêts par jour. Rien de plus typique.
Vers 21 h, chaque soir, la ville entière se figeait. C’était le moment de découvrir quelle crypto acheter pour la prochaine “opportunité”. En tout, environ 16 000 habitants ont investi plusieurs millions de dollars sur RainbowEx.
Une culture de l’espoir
Dans un pays rongé par une inflation galopante, ce type de promesse tombe sur un terreau fertile. Les souvenirs du scandale $Libra sont encore frais. Les Argentins, désabusés par la politique, sautent sur toute occasion d’améliorer leur quotidien.
À San Pedro, on se souvenait encore de Max Higgins, arrivé en hélicoptère avec de faux investisseurs « arabes », promettant la construction d’un parc à thème Disney. Environ 5 000 personnes s’y étaient laissé prendre.
Avec RainbowEx, les fondateurs ont été plus malins : ils ont financé des banques alimentaires et des équipes sportives locales, pour renforcer leur image de bienfaiteurs.
Lors d’un gala, ils ont même engagé des acteurs polonais pour représenter les investisseurs à succès. Ces derniers ont été présentés comme des Américains… jusqu’à ce que la reconnaissance faciale les démasque.
Une illusion bien huilée
Participer était facile. Il suffisait de télécharger une appli, convertir ses pesos en Tether (USDT), et se lancer dans le trading. L’obsession était telle que même les matchs de foot s’interrompaient pour laisser place aux investissements.
Les premiers investisseurs ont gagné tellement qu’ils ont quitté leur travail. Mais quelques semaines plus tard, ils y étaient contraints de retourner.
Le début de la fin
Maximiliano Firtman, passionné par la détection de fraudes en ligne, a analysé la plateforme RainbowEx. Il a découvert qu’aucune transaction réelle n’était effectuée. Tout était simulé. Les profits affichés étaient générés manuellement par les employés de l’arnaque.
Les premiers retraits étaient bien réels — financés par l’argent injecté par les nouveaux venus. Un schéma de Ponzi parfaitement exécuté.
Firtman a alerté le public le 1er octobre 2024, lors d’une émission de radio. Le 5 octobre, les médias locaux ont enfin repris l’information, en qualifiant le système de pyramide financière. Puis la presse nationale a révélé l’affaire des faux acteurs polonais.
« C’est la faute des médias ! »
Après la médiatisation, RainbowEx a bloqué tous les retraits. Les utilisateurs pouvaient payer 88 USDT pour migrer vers une autre plateforme… mais ce paiement partait aussi en fumée.
Fait étonnant : la colère s’est alors tournée… vers les journalistes. Des rumeurs ont circulé, affirmant qu’ils voulaient saboter RainbowEx pour leur profit. Des menaces de mort ont été envoyées à plusieurs rédactions.
Une réaction compréhensible, en un sens : la perte moyenne par investisseur était de 2 000 $, mais certains ont tout perdu — des centaines de milliers. Sans pouvoir blâmer La China, introuvable, ils se sont rabattus sur les médias.
46 millions de dollars volés
La justice a arrêté plusieurs suspects. 46 millions de Tether ont disparu, seuls 3,5 millions ont été récupérés. Les faux investisseurs étaient bien de vrais acteurs, rémunérés pour jouer un rôle.
Le logiciel de RainbowEx est en fait une copie d’une plateforme chinoise de 2021. Il a été réutilisé dans plus de 200 arnaques similaires à travers le monde. En Italie, une arnaque du même type avait pour figure centrale une certaine… « Dolly ». L’équivalent local de La China.
Une chose est sûre : San Pedro ne sera plus jamais la même.
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